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Qual è il metodo più comune di rilevamento delle frodi nelle organizzazioni?
Qual è il metodo più comune di rilevamento delle frodi nelle organizzazioni?

Video: Qual è il metodo più comune di rilevamento delle frodi nelle organizzazioni?

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Anonim

Una tip line anonima (o un sito web o una hotline) è una delle maggior parte modi efficaci per rilevare le frodi in organizzazioni . In effetti, i suggerimenti sono di gran lunga i metodo più comune di iniziale intercettazione di una frode (40% dei casi), secondo l'Associazione dei Certificati Frode Rapporto 2018 degli esaminatori (ACFE) alle Nazioni.

Allo stesso modo, potresti chiedere, qual è il modo più comune in cui viene rilevata la frode?

Frode è maggior parte comunemente rilevato attraverso suggerimenti dei dipendenti, seguiti da audit interno, revisione della direzione e quindi scoperta accidentale; audit esterno è l'ottavo modo più comune quella occupazionale frodi sono inizialmente rilevato.

In secondo luogo, quanto tempo ci vuole per rilevare uno schema di frode? In media, una volta al frode si verifica un incidente, il 52 percento degli intervistati lo dice prende giorni o settimane per scoprire il frode . Quindici per cento fare nemmeno sapere. Solo il 27 percento dice di poterlo fare rilevare l'incidente entro un giorno o anche in tempo reale.

Proprio così, come può un'organizzazione identificare le frodi?

Ecco otto tecniche che la tua azienda può utilizzare per scoprire le frodi:

  1. Installa una hotline anonima.
  2. Audit a sorpresa.
  3. Confronta gli indirizzi dei tuoi dipendenti con il file degli indirizzi dei tuoi fornitori nel file principale dei fornitori.
  4. Creare un report delle modifiche al file del fornitore principale e farlo revisionare da un dirigente senior.

Chi è responsabile dell'individuazione delle frodi?

Secondo gli standard di controllo, il primario responsabilità per la prevenzione e rilevamento di frode spetta all'organo di governo e alla direzione.

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