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Video: I contabili devono registrarsi per il riciclaggio di denaro?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Ci sono diversi obblighi che il Riciclaggio di denaro I regolamenti richiedono di a contabile o ragioniere, ma la cosa più importante è essere registrato con un riciclaggio di denaro supervisore (noto anche come anti- riciclaggio di denaro (AML) supervisore).
Considerato questo, devo registrarmi per l'antiriciclaggio?
Se sei un fornitore di servizi di contabilità, deve registrarsi con HMRC a meno che: non sei già supervisionato per Riciclaggio di denaro Finalità regolamentari da parte di un ordine professionale. tutti i tuoi clienti sono essi stessi supervisionati da HMRC o da un organismo professionale.
Allo stesso modo, come posso registrarmi con HMRC per il riciclaggio di denaro? HMRC è un organo di controllo per Riciclaggio di denaro Regolamenti. Controlla se è necessario Registrati la tua attività con noi.
Utilizza il servizio online per:
- richiedere l'iscrizione alla vigilanza antiriciclaggio.
- rinnova la tua iscrizione online.
- gestire il tuo account.
Sappi anche, con chi le aziende devono registrarsi per il riciclaggio di denaro?
Alcune imprese coperte dalla normativa saranno controllate da un'autorità di vigilanza o da un organismo professionale. Ad esempio, la Law Society o la FCA. Se la tua attività non è supervisionata e rientra in uno dei seguenti settori di attività, lo farai bisogno di registrarsi con HMRC. HMRC sarà la tua autorità di vigilanza.
Come mi registro come contabile?
Passi per diventare un contabile a contratto
- Registrati come agente BAS. La registrazione come agente BAS è un passo importante nell'avvio della propria attività di contabilità contrattuale.
- Ottieni un numero aziendale australiano.
- Ottieni l'assicurazione.
- Trova uno spazio di lavoro.
- Imposta le tue tariffe di contabilità.
- Trova clienti.
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Denaro effettivo e denaro di conto Il denaro effettivo è quel denaro che effettivamente circola ed è in pratica corrente in un paese. Il denaro reale è il mezzo di scambio di beni e servizi nel paese. La moneta di conto è “quella in cui si esprimono debiti e prezzi e potere d'acquisto generale”
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IL PATRIOT ACT HA RAFFORZATO DIVERSE LEGGI ANTIRICICLAGGIO
Cosa fa il riciclaggio di denaro?
Il riciclaggio di denaro è il processo attraverso il quale grandi quantità di denaro generate da un'attività criminale, come il traffico di droga o il finanziamento del terrorismo, sembrano provenire da una fonte legittima. Il denaro proveniente dall'attività criminale è considerato sporco e il processo lo "ricicla" per farlo sembrare pulito
A chi devo segnalare il riciclaggio di denaro?
Contatta il dipartimento di polizia locale. Anche se il riciclaggio di denaro è di per sé un crimine non violento, potrebbero essere coinvolte persone violente. Puoi segnalare attività sospette alle forze dell'ordine locali in modo anonimo, ma potresti voler fornire loro il tuo nome e le informazioni di contatto se ritieni di poter essere di ulteriore assistenza