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Video: Che cos'è una partita OFAC?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Cos'è Matching OFAC & Perchè importa. Inserito da: Karl Andersson. Condividi questo: The Office of Foreign Asset and Control ( OFAC ) è una divisione del Dipartimento del Tesoro che applica sanzioni economiche nei confronti di paesi e individui che, per la maggior parte, sono noti terroristi o trafficanti di droga.
A questo proposito, cosa significa se sei nella lista OFAC?
“ OFAC ” sta per Office of Foreign Assets Control, un ufficio del Dipartimento del Tesoro situato a Washington. I loro nomi sono riportati sui cittadini appositamente designati e sulle persone bloccate Elenco (SDN elenco ), quale Potere essere trovato su OFAC sito web (www.treas.gov/ ofac ).
Inoltre, chi deve ottemperare all'OFAC? Tutte le persone degli Stati Uniti devono rispettare OFAC regolamenti, inclusi tutti i cittadini statunitensi e gli stranieri residenti permanenti indipendentemente da dove si trovano, tutte le persone e le entità all'interno degli Stati Uniti, tutte le entità costituite negli Stati Uniti e le loro filiali estere.
Quindi, devi dire a un cliente che è nella lista OFAC?
Voi sono autorizzati a informare il cliente che sono in lista OFAC , e Quello è il motivo per cui i loro beni sono stati bloccati o la transazione è stata rifiutata.
Quali operazioni sono soggette all'OFAC?
Oltre a vietare le transazioni con le persone e gli enti presenti nell'elenco SDN, OFAC sovrintende ai seguenti programmi di sanzioni economiche:
- Sanzioni relative ai Balcani.
- Sanzioni alla Bielorussia.
- Sanzioni alla Birmania.
- Sanzioni Repubblica Centrafricana.
- Sanzioni in Costa d'Avorio.
- Sanzioni contro il traffico di stupefacenti.
Consigliato:
Che cos'è una catena alimentare in una rete alimentare?
Una catena alimentare segue solo un percorso quando gli animali trovano il cibo. es: Un falco mangia un serpente, che ha mangiato una rana, che ha mangiato una cavalletta, che ha mangiato l'erba. Una rete alimentare mostra i molti percorsi diversi che piante e animali sono collegati. es: un falco potrebbe anche mangiare un topo, uno scoiattolo, una rana o qualche altro animale
Quanti giorni hai per segnalare una partita OFAC?
Dieci giorni
Che cos'è una bozza di contratto quando si acquista una casa?
Cosa è incluso nel pacchetto di bozze di contratto? Questo è il contratto legale che viene utilizzato per vincolare formalmente il venditore e l'acquirente al trasferimento del titolo legale. La maggior parte dei contratti include le condizioni standard di vendita che possono essere visualizzate qui insieme a un contratto vuoto (Condizioni standard di vendita)
Che cos'è la partita doppia per i crediti?
Contabilizzazione dei crediti Poiché la vendita del credito determina un aumento del reddito (ricavo di vendita) e delle attività (credito) dell'entità, le attività devono essere addebitate mentre le entrate devono essere accreditate. La partita doppia è la stessa di una vendita in contanti, tranne per il fatto che viene addebitato un conto patrimoniale diverso (cioè credito)
Qual è il concetto di contabilità in partita doppia?
Il sistema di contabilità a partita doppia significa che per ogni transazione commerciale, gli importi devono essere registrati in un minimo di due conti. Il sistema della partita doppia prevede inoltre che per tutte le operazioni gli importi inseriti come addebiti siano uguali agli importi inseriti come accrediti