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Video: Quali sono i quattro pilastri di KYC?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2024-01-18 08:19
Di solito inquadrano le loro politiche KYC incorporando i seguenti quattro elementi chiave:
- Politica di accettazione del cliente;
- procedure di identificazione del cliente;
- Monitoraggio delle transazioni; e.
- Gestione del rischio .
Rispetto a questo, quali sono i quattro elementi chiave di una politica KYC?
La Società ha inquadrato il suo Politica KYC incorporando quanto segue quattro elementi chiave : (i) Accettazione del cliente Politica ; (ii) Procedure di identificazione del cliente; (iii) Monitoraggio delle Operazioni/Due Diligence in corso; e (iv) Gestione del rischio.
Oltre a quanto sopra, cos'è la revisione periodica KYC? KYC. periodico CTF recensioni sono condotti su a periodico base per garantire che le informazioni sui clienti esistenti siano mantenute aggiornate. Anche la tua azienda o il tuo gruppo di conformità dovrebbe esibirsi revisioni periodiche per confermare che il rating di rischio assegnato a ciascun cliente continui a riflettere il rating di rischio AML appropriato.
Inoltre è stato chiesto, quali sono le linee guida KYC?
KYC significa "Conosci il tuo cliente". È un processo attraverso il quale le banche ottengono informazioni sull'identità e l'indirizzo dei clienti. Questo processo aiuta a garantire che i servizi delle banche non vengano utilizzati in modo improprio. Il KYC la procedura deve essere completata dalle banche in fase di apertura dei conti e anche periodicamente aggiornati degli stessi.
Che cosa sono KYC e AML?
KYC sta per "Conosci il tuo cliente". È un termine usato per descrivere come un'azienda identifica e verifica l'identità di un cliente. KYC è parte di AML , che sta per Antiriciclaggio . Qualsiasi istituzione con una buona AML il dipartimento di conformità fa bene a mantenere i propri KYC informazioni aggiornate.
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