Video: Che cos'è la gestione degli elenchi di controllo?
2024 Autore: Stanley Ellington | [email protected]. Ultima modifica: 2023-12-16 00:19
Servizi finanziari Oracle Gestione della lista di controllo aiuta gli utenti aziendali a rischio e conformità maneggio esterno e interno liste di controllo . Gli utenti possono caricare e incorporare nuovi liste , modifica esistente liste e aggiorna esterno liste attraverso un'unica interfaccia di integrazione dei dati.
Semplicemente, cosa significa essere in una lista di controllo?
UN lista di controllo è una pagina che consente a qualsiasi utente registrato di mantenere un elenco di pagine "guardate" e per generare un elenco delle recenti modifiche apportate a tali pagine (e alle relative pagine di discussione). In questo modo, puoi tenere traccia di andreact to cosa c'è? succedendo alle pagine che hai creato o che ti interessano in altro modo.
Inoltre, cosa sono le sanzioni PEP? Nella regolamentazione finanziaria, "persona politicamente esposta"( PEP ) è un termine che designa una persona a cui è stata affidata una funzione pubblica di rilievo. UN PEP presenta generalmente un rischio maggiore di potenziale coinvolgimento in tangenti e corruzione in virtù della loro posizione e dell'influenza che possono detenere.
Tenendo presente questo, che cos'è lo screening delle liste di controllo?
Con Oracle Screening della lista di controllo , le organizzazioni possono identificare rapidamente gli individui e le entità che rappresentano una potenziale fonte di rischio per la propria attività, il territorio o la sicurezza complessiva, quindi gestire in modo efficiente il processo di revisione e segnalazione della conformità.
Che cos'è lo screening nell'AML?
Antiriciclaggio ( AML ) il software di monitoraggio delle transazioni consente alle banche e ad altri istituti finanziari di monitorare le transazioni dei clienti su base giornaliera o in tempo reale per il rischio. AML le soluzioni di monitoraggio delle transazioni possono includere anche sanzioni selezione , lista nera selezione e funzionalità di profilazione del cliente.
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